问答题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
（1）保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善；（2）保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规......
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问答题 客户身份尽职调查措施包括哪些？
问答题 一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标？
问答题 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
