相关考题
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多项选择题
公司与合作公司开展业务合作时，应严守以下合作底线（）
A.不得平台接入
B.不得大套小
C.不得开展二次清算
D.不得转包业务 -
多项选择题
以下属于银行卡业务风险形势的有（）
A.不法份子日趋专业化、职业化、高科技化、团队化
B.已形成黑色产业链
C.犯罪分子灵活机动，打游击，犯罪成本低
D.目前对犯罪份子打击力度空前加大，相关法律法规已趋于完善
E.犯罪方式由“盗”转向“骗” -
多项选择题
以下属于互联网业务风险的有（）
A.商户考察依靠非面对面方式进行，无法考察商户经营现场
B.线下二清机构清理殆尽，不法份子向互联网领域转移
C.欺诈手法复杂，不易被发现，监控薄弱
D.欺诈交易涉及范围广、易进行诱导性宣传，多与洗钱相关联
