相关考题
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多项选择题
以下属于银行卡业务风险形势的有（）
A.不法份子日趋专业化、职业化、高科技化、团队化
B.已形成黑色产业链
C.犯罪分子灵活机动，打游击，犯罪成本低
D.目前对犯罪份子打击力度空前加大，相关法律法规已趋于完善
E.犯罪方式由“盗”转向“骗” -
多项选择题
以下属于互联网业务风险的有（）
A.商户考察依靠非面对面方式进行，无法考察商户经营现场
B.线下二清机构清理殆尽，不法份子向互联网领域转移
C.欺诈手法复杂，不易被发现，监控薄弱
D.欺诈交易涉及范围广、易进行诱导性宣传，多与洗钱相关联 -
多项选择题
符合外卡业务特点的有（）
A.应急消费、交易成本高
B.对商户受理合规要求高
C.跨国，案件侦破难度大
D.易被伪卡团伙攻击，商户合谋，一旦爆发，危害极大
E.商户提交五证一表，实名度高，不易合谋
