相关考题
-
单项选择题
实行业务与合规双线报告机制，分管合规的部门负责人在向部门主要负责人报告的基础上，还要（）通过全球反洗钱中心向分管合规的行领导报告部门及条线制裁合规工作情况。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年 -
单项选择题
为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为，通常称为（）。
A.信息篡改
B.信息脱节
C.信息剥离
D.信息孤岛 -
单项选择题
在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（）尽职调查，保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。
A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期
