相关考题
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单项选择题
在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（）尽职调查，保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。
A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期 -
单项选择题
当客户开展的交易涉及综合性制裁时，应对其进行（）尽职调查，并可按照《全球涉美制裁合规管理操作规程》规定的管控措施执行。
A.准入
B.持续
C.加强型
D.定期 -
单项选择题
境内外各级机构负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性交易完成后至少保存（）年。被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
