多项选择题
各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，确认填写信息的（）
A.真实性
B.完整性
C.规范性
D.是否与其他信息存在明显矛盾
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多项选择题
机构声明文件应由机构（）或（）签署，并加盖机构公章。
A.企业联系人
B.财务主管
C.法定代表人（单位负责人）
D.授权的经办人 -
多项选择题
各分行要加强对机构税收信息及对应声明文件的审核，审核无误后注明已审核，并由（）签字或加盖个人名章。
A.经办人员
B.营业室经理
C.客户经理
D.支行行长 -
多项选择题
下列账户无需开展尽职调查的是（）
A.普通企业开立一般户
B.政策性银行为执行政府决定开立的账户
C.为下列事项而开立的账户：法院裁定或者判决；不动产或者动产的销售、交易或者租赁
D.注册验资账户
