单项选择题
对私快汇通业务汇出汇款操作流程中，柜员需审核（）。
A.根据个人外管政策对汇款资格进行审核
B.审核身份证件的有效性
C.审核客户填写的境外汇款申请书是否符合填写要求
D.以上都对
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
关于对私快汇通业务基本业务约定，以下说法中正确的是（）。
A.客户持现金不可办理交通银行对私快汇通业务
B.客户持交通银行定期存单可办理对私快汇通业务
C.办理交通银行对私快汇通汇出业务的客户必须有交通银行太平洋借记卡
D.以上都不对 -
单项选择题
金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元 -
单项选择题
有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A.两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的
B.两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C.办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的
D.以上都是
