相关考题
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多项选择题
反洗钱非现场监管包括（）。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档 -
单项选择题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构 -
单项选择题
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A、1万元（含1万元）
B、1万元（不含1万元）
C、5万元（含5万元）
D、5万元（不含5万元）
