相关考题
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多项选择题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口头提供 -
多项选择题
反洗钱非现场监管包括（）。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档 -
单项选择题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A、销
B、移交其他金融机构
C、至少保留五年
D、移交国务院有关部门指定的机构
