多项选择题
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的
B.虽未达到十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
C.高利转贷，违法所得数额在二十万元以上的
D.虽未达到二十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的
B.吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的
D.吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的 -
多项选择题
江西省农村信用社联合社行业审计的现场审计分为（）。
A.常规审计
B.专项审计
C.特别审计
D.离任（任期）审计
E.后续审计 -
多项选择题
未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的
B.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的
C.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的
D.违法所得数额在五万元以上的
