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反洗钱内部控制
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判断题
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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判断题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
判断题
反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，
判断题
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
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