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反洗钱内部控制
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判断题
反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，
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判断题
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
判断题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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