多项选择题
金融机构违反本规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。（）
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
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多项选择题
根据国家有关规定，开户单位下列范围可使用现金（）。
A.职工工资、各种工资性津贴
B.个人劳务报酬
C.支付给个人的各种奖金
D.收购农副产品支付的价款
E.出差人员必须随身携带的差旅费 -
多项选择题
营业网点接送箱（包）的封存物品包括（）
A.全部库存现金（含残破币、尾零币）
B.有价单证、抵（质）押品
C.柜员在用的空白重要凭证
D.各种印章（业务印章、柜员私章）、密押、柜员操作卡和授权卡
E.其他需要封存接送的物品 -
多项选择题
对（）账户应按月发送对账账页、签发余额对账单，核对余额和发生额。
A.同业
B.单位活期
C.财政性存款
D.单位定期
E.通知存款
