多项选择题
可疑支付交易包括（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.资金收付流向与企业经营范围明显不符
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
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多项选择题
金融机构违反本规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。（）
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的 -
多项选择题
根据国家有关规定，开户单位下列范围可使用现金（）。
A.职工工资、各种工资性津贴
B.个人劳务报酬
C.支付给个人的各种奖金
D.收购农副产品支付的价款
E.出差人员必须随身携带的差旅费 -
多项选择题
营业网点接送箱（包）的封存物品包括（）
A.全部库存现金（含残破币、尾零币）
B.有价单证、抵（质）押品
C.柜员在用的空白重要凭证
D.各种印章（业务印章、柜员私章）、密押、柜员操作卡和授权卡
E.其他需要封存接送的物品
