多项选择题
关于离岸转手买卖下列说法正确的是（）
A.严禁办理境外仓单转卖项下离岸转手买卖业务
B.谨慎办理境内仓单转卖业务
C.“关注客户”，拒绝办理或审慎办理离岸转手买卖。
D.严禁受理同一货物项下收支差额超过20%（不含）的
E.严禁受理同一货物项下收支间隔日期超过90天（不含）的
相关考题
-
多项选择题
关于机构外汇账户对接反洗钱名单过滤系统、黑名单标识、反洗钱风险评级系统及联网核查系统上线，机构外汇账户开户业务网点经办环节优化点：（）
A.原后置录入环节维护的开户客户法定代表人、开户经办人、支付联系人等信息前置至网点经办开户资料扫描环节（业务码：1423）录入。（原后置录入环节开户经办人字段对应前置后的被授权代理人字段）
B.当当新开户客户信息命中反洗钱名单、黑名单标志时，网点经办需按照系统提示的处理预案办理，根据系统反馈的客户风险等级，结合《招商银行关于印发机构外汇账户外汇政策管理办法的通知》（招银发[2019]51号）第八条处理。
C.新增支持使用身份证阅读器读取法定代表人（单位负责人）、被授权开户人员的身份证信息。系统自动进行联网核查，并可通过人脸识别功能对经办人身份进行辅助核查。
D.网点环节确认的被授权代理人、支付联系人信息将自动赋值到后置录入环节且不可改。如果后置录入环节发现自动赋值情况与实际业务情况不符，应及时查明原因并结合实际情况处理。 -
多项选择题
关于存单质押流程优化功能的变化点说法正确的有：（）
A.明确以质押为目的的定期类业务存入时，不再打印存款证实书。
B.对于无论是通过网银或者柜台存入的定期类业务（仅限于未打印存款证实书且借款人与存款人为同一主体的），都可通过网银客户端自助提交存单打印申请，并发送到CVM系统由指定客户经理审批确认；
C.客户已打印存款证实书以及存款人以定期存款为他人借款质押的，需通过开户机构同城范围网点或“运营集中点”办理存款证实书换存单的申请
D.由运营集中点主动查询出待打印任务，并进行存单打印及入库操作。 -
多项选择题
根据《境内居民个人通过特殊目的公司境外投融资登记业务管理办法》相关要求办理个人特殊目的公司外汇登记业务，并展业审核客户境内权益公司的正常经营情况，分行可视情况要求客户提供（）等证明材料予以佐证
A.营业执照
B.公司章程
C.董事会决议
D.银行交易流水和财务报告
E.合法有效的境内资产或权益所有权证明
