单项选择题
总行国际部对同业客户反洗钱审核材料进行审核，将客户完成的反洗钱问卷提交（）审核，经审核合规后方可进行协议签署。
A.国际业务部
B.法律合规部
C.营运管理部
D.公司业务部或机构业务部
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单项选择题
开立跨境人民币同业账户时，需同时填制（），连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》 -
单项选择题
客户身份持续识别的措施不包括（）。
A.核对客户出示的身份证件
B.回访客户或实地调查
C.电话联系客户
D.通过互联网查询客户信息 -
单项选择题
跨境同业账户开立，对客户反洗钱检查需在（）环节完成。
A.协议磋商
B.协议审核
C.协议签订
D.客户资料审查
