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单项选择题
华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
A.2
B.3
C.4
D.5 -
单项选择题
以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行
B.客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款
C.客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款
D.客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款 -
单项选择题
当天如果没有发生大额和可疑交易（）
A.可以不进行系统操作
B.大额交易报告界面可以不进行系统操作，可疑交易报告界面需进行提交操作
C.大额交易报告界面需进行提交操作，可疑交易报告界面可以不进行系统操作
D.也应进行提交操作
