相关考题
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单项选择题
以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
A.客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行
B.客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款
C.客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款
D.客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款 -
单项选择题
当天如果没有发生大额和可疑交易（）
A.可以不进行系统操作
B.大额交易报告界面可以不进行系统操作，可疑交易报告界面需进行提交操作
C.大额交易报告界面需进行提交操作，可疑交易报告界面可以不进行系统操作
D.也应进行提交操作 -
单项选择题
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
A.内部机构信息
B.新建机构负责人
C.营业执照号
D.人民银行的批复
