多项选择题
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
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单项选择题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构 -
单项选择题
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元 -
单项选择题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
A.发卡行
B.收单行
C.开户行
D.办理业务的金融机构
