多项选择题
报告主体应报告的大额交易包括（）。
A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度 -
单项选择题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构 -
单项选择题
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
