多项选择题
对于代理行（）的交易，各机构要及时告知客户，不得通过修改、掩饰、删除敏感信息、改变汇款路径等方式继续为客户该笔交易违规提供汇款服务。
A.取消（CANCEL）
B.拒绝（REJECT）
C.冻结（BLOCK）
D.退回（RETURN）
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多项选择题
办理汇出汇款时，营业网点应准确填写（）。还应根据汇款人提供的申报信息，准确填写（）等栏位，并审核是否符合中国银行制裁合规要求。
A.收款人开户银行SWIFT代码（57A）
B.收款人常驻国家（地区）
C.付款人开户银行SWIFT代码
D.付款人常驻国家（地区） -
多项选择题
对下列哪些客户等级任一，触发警示，需要尽职调查。（）
A.D
B.E
C.1
D.2 -
多项选择题
反洗钱事中控制模型中对客户年龄在（）的客户加以控制，要求尽职调查。
A.16岁（含）以下
B.18岁
C.60岁
D.65岁（含）以上
