多项选择题
对符合标准的异常交易及反洗钱监测报告系统筛选出的可疑交易预警,营业机构以下做法正确的有()
A.应当按照规定审查交易背景、交易目的,交易性质。
B.如果有合理理由排除疑点,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
C.如果没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。
D.如果没有合理理由排除疑点,则可将其作为可疑交易报告的内容。
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A、岗位职责
B、会议纪要
C、培训记录
D、宣传记录 -
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A.知情权
B.选择权
C.隐私权
D.受教育权 -
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《反洗钱法》中的“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”包括()
A.银行业监督管理机构、证券监督管理机构、保险监督管理机构
B.财政部门、海关、税务部门
C.工商行政管理部门
D.公安部门、人民法院、人民检察院
