多项选择题
《反洗钱法》中的“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”包括（）
A.银行业监督管理机构、证券监督管理机构、保险监督管理机构
B.财政部门、海关、税务部门
C.工商行政管理部门
D.公安部门、人民法院、人民检察院
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多项选择题
在办理业务过程中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份
A.真实性
B.有效性 -
多项选择题
营业网点在与对公客户的业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，识别客户身份的主要步骤（）
A.变更行内系统中对应的客户身份信息
B.提示客户按照账户管理的有关要求履行变更手续
C.更新《机构信用代码证》
D.账户年检 -
多项选择题
下列属于大额交易的业务有（）
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取
B、单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上现金结售汇、现钞兑换
C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
