单项选择题
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
A.外币现金
B.外币汇款
C.本币现金
D.本币转账
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单项选择题
客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。
A.经常存入境内
B.偶然存入境外
C.偶然存入境内
D.经常存入境外 -
单项选择题
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。
A.金额
B.币种
C.来源和用途
D.交易笔数 -
单项选择题
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
A.现金；同名
B.现金；非同名
C.汇款；同名
D.汇款；非同名
