单项选择题
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
A.现金；同名
B.现金；非同名
C.汇款；同名
D.汇款；非同名
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单项选择题
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
A.提前
B.到期
C.逾期
D.无力 -
单项选择题
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A.个别
B.零星
C.大量
D.没有 -
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
A.下游客户
B.业务伙伴
C.与其经营业务明显无关
D.与其经营业务明显有关
