单项选择题
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B.金额20万元以上的单笔现金收付；
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
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单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》；
B.《境内外汇账户管理规定》；
C.《商业银行法》；
D.《金融违法行为处罚办法》。 -
单项选择题
金融机构反洗钱“一规定两办法”在（）正式实施。
A.2003年3月1日；
B.2003年7月1日；
C.2004年2月1日；
D.2004年4月1日。 -
单项选择题
我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》；
B.《金融机构管理规定》；
C.《大额现金支付登记备案规定》；
D.《金融机构反洗钱规定》。
