单项选择题
我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》；
B.《金融机构管理规定》；
C.《大额现金支付登记备案规定》；
D.《金融机构反洗钱规定》。
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单项选择题
金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全（），金融机构的负责人应当对（）的有效实施负责
A.大额交易与可疑交易报告管理制度；
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度。 -
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新宪法；
B.修订后的新刑法；
C.修订后的新中国人民银行法；
D.金融机构反洗钱规定。 -
单项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
D.临时居住地
