相关考题
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多项选择题
防范或制止一般性风险事件的奖励标准为（）。
A.有效识别并堵截虚假开户类事件的，奖励500元至3000元
B.识破电信、网上银行诈骗行为，避免客户资金损失的，奖励1000元至10000元
C.妥善处置营业场所、自助银行等发生寻衅滋事、破坏银行设施的，奖励1000元至20000元
D.协助警方抓捕犯罪嫌疑人的，奖励1000元至10000元 -
多项选择题
为防范案件风险，避免人员伤亡和资金损失，以下措施正确的有（）。
A.发现内部员工以侵害银行或客户资金、财产为目的，内外勾结或独立作案的线索、证据，及时向合规部门或上级领导报告
B.经营单位负责人或业务主管指使的违规操作行为，或发现其他员工严重违规违纪行为，及时向合规部门或上级领导报告
C.在营业场所、办公区域妥善处置突发事件或协助警方抓获犯罪嫌疑人的
D.有效识别并堵截伪造、变造金融票据、凭证、贷款资料、账户及银行卡开户资料等金融诈骗案件 -
多项选择题
以下关于人民币结算账户开户说法正确的是（）。
A.如遇重点客户不能上门办理开户手续，可由一名客户经理上门核实开户资料
B.已在徽商银行开立基本账户的客户在徽商银行申请开立一般账户的，需核对基本账户开户时留存的开户文件和印鉴
C.纸质印鉴卡保管员可以和电子验印建模员为同一人
D.印鉴卡必须按顺序号使用，作废印鉴卡的实物要随当日传票装订
