多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
A.休眠账户突然启用
B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
D.账户偏好现金、ATM及本地交易
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多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员
B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员
C.户籍地以新疆居多
D.年龄以中青年居多 -
多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
A.交易金额
B.交易频率
C.交易对手
D.交易机构 -
多项选择题
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查
