多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员
B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员
C.户籍地以新疆居多
D.年龄以中青年居多
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
A.交易金额
B.交易频率
C.交易对手
D.交易机构 -
多项选择题
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查 -
多项选择题
银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.整体案防工作情况
B.风险管理运行情况
C.案防管理体系运行情况
D.内外部检查发现问题整改情况
