多项选择题
客户出具的存款凭证户名与提供的身份证件姓名不一致、且身份证件号码与核心系统记录的证件号码也不一致，实名制前（2000年4月1日前）开立的账户，开户网点应按照非实名账户的业务办理要求，凭客户提供的存折（或存单、银行卡，下同）、身份证件、声明等资料，经运营主管审批后，办理（）。
A.挂失后销户
B.销户
C.变更信息
D.账户绑定
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多项选择题
客户出具的存款凭证名与身份件姓名、核心系统记录的户名不一致，但证件号码一致，受理网点应指引客户前往开户网点办理，开户网点应核实账户的原始开户凭证，经运营主管审批后，如属客户在开户凭证上填写的信息与出具的身份证件信息一致，是开户经办人员录入系统的信息有误的，该账户视同实名账户处理，原开户凭证复印件作业务凭证的附件，同时网点可根据客户要求为客户办理（）处理。
A.账户销户
B.账户信息变更
C.账户升级
D.账户绑定 -
多项选择题
消极非金融机构，是指除上市公司及其关联机构、政府机构或者履行公共服务职能的机构、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业、正处于资产清算或者重组过程中的企业、仅与集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业和非营利组织外，符合下列条件之一的机构（）。
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生第一点所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度末，拥有可以产生第一点所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的金融机构
D.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构 -
多项选择题
在核查客户税收居民信息时，如对其真实性存在疑问的，应要求客户提供补充证明材料（）。
A.税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B.中华人民共和国居民身份证
C.外国人永久居留身份证
D.个人在中国境内居住满183天的证明材料，如护照记载的出入境记录等
E.其他有效证明材料
