多项选择题
税收居民身份声明文件填写信息与其他信息是否存在明显矛盾，包括（）。
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B.声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的；或者声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C.声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的；或者账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D.投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
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多项选择题
客户出具的存款凭证户名与提供的身份证件姓名不一致、且身份证件号码与核心系统记录的证件号码也不一致，实名制前（2000年4月1日前）开立的账户，开户网点应按照非实名账户的业务办理要求，凭客户提供的存折（或存单、银行卡，下同）、身份证件、声明等资料，经运营主管审批后，办理（）。
A.挂失后销户
B.销户
C.变更信息
D.账户绑定 -
多项选择题
客户出具的存款凭证名与身份件姓名、核心系统记录的户名不一致，但证件号码一致，受理网点应指引客户前往开户网点办理，开户网点应核实账户的原始开户凭证，经运营主管审批后，如属客户在开户凭证上填写的信息与出具的身份证件信息一致，是开户经办人员录入系统的信息有误的，该账户视同实名账户处理，原开户凭证复印件作业务凭证的附件，同时网点可根据客户要求为客户办理（）处理。
A.账户销户
B.账户信息变更
C.账户升级
D.账户绑定 -
多项选择题
消极非金融机构，是指除上市公司及其关联机构、政府机构或者履行公共服务职能的机构、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业、正处于资产清算或者重组过程中的企业、仅与集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业和非营利组织外，符合下列条件之一的机构（）。
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生第一点所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度末，拥有可以产生第一点所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的金融机构
D.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
