多项选择题
对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的，应当按照规定（）。
A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关
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相关考题
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多项选择题
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）。
A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人 -
单项选择题
2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.金融行动特别工作组（FATF）
D.国际货币基金组织（IMF） -
单项选择题
制定反洗钱战略要以（）为导向。
A.国际标准
B.实际问题
C.法律规范
D.风险评估
