多项选择题
某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看，疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为（）。
A.客户姓名、籍贯及年龄层次
B.资金流向及上下游客户信息
C.涉及毒品整治重点地区
D.主要交易方式
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多项选择题
对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的，应当按照规定（）。
A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关 -
多项选择题
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）。
A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人 -
单项选择题
2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。
A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.金融行动特别工作组（FATF）
D.国际货币基金组织（IMF）
