多项选择题
为个人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上或经常发生接近此标准的现金存取业务时，应通过联网核查、身份证鉴别仪等手段，对客户有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性进行核实。（）
- A.5
B.1
C.3
D.2
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多项选择题
网点会计人员在办理业务中对发现先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.可靠性 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中国境内依法设立的下列哪些金融机构？（）
A.证券公司、基金管理公司
B.财务公司、汽车金融公司
C.保险公司、金融租赁公司
D.邮政储蓄机构、政策性银行 -
多项选择题
个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.尽职登记
D.尽职调查
