相关考题
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多项选择题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中国境内依法设立的下列哪些金融机构？（）
A.证券公司、基金管理公司
B.财务公司、汽车金融公司
C.保险公司、金融租赁公司
D.邮政储蓄机构、政策性银行 -
多项选择题
个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.尽职登记
D.尽职调查 -
多项选择题
涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。
A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
B.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
C.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
E.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
F.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
