多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
A.通常情况下交易频繁
B.某一时间段内交易较为集中
C.账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D.短期指5个工作日内
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多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）
A.交易金额以万元居多
B.交易金额均为整数
C.基本为小额交易
D.单笔入账金额较大，支取金额较小 -
多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）
A.以现金和转账两种交易方式为主
B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取
C.大量采用ATM自助设备支取现金
D.银行卡ATM跨境交易 -
多项选择题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
A.休眠账户突然启用
B.通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中
C.一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单
D.账户偏好现金、ATM及本地交易
