多项选择题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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多项选择题
调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
A.调查人员少于三人
B.未出示合法证件
C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.调查人员少于二人 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构 -
多项选择题
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
