多项选择题
调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
A.调查人员少于三人
B.未出示合法证件
C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.调查人员少于二人
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构 -
多项选择题
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的 -
单项选择题
×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）
A、上述事实描述不清楚，未对代理关系的存在进行说明。
B、本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。
C、代理关系的确认无起点金额要求，无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
D、该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。
