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单项选择题
对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施？（）
A.美国OFAC制裁名单
B.CCS等级为高风险的客户
C.客户为外国政要
D.客户为境外人士 -
单项选择题
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》（农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作？（）
A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门 -
单项选择题
以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则？（）
A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开
