单项选择题
居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。
A.监护人
B.被代理人
C.监护人及被代理人
D.监护人和被代理人任意一个均可
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单项选择题
他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对（）进行初次识别。
A.代理人及被代理人
B.代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人任意一个均可 -
单项选择题
对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施？（）
A.美国OFAC制裁名单
B.CCS等级为高风险的客户
C.客户为外国政要
D.客户为境外人士 -
单项选择题
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》（农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作？（）
A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门
