单项选择题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存
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单项选择题
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪 -
单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素 -
单项选择题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
