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单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素 -
单项选择题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规 -
单项选择题
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
