单项选择题
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.监管
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单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元 -
单项选择题
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）。
A.中国银行业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.最高人民法院 -
多项选择题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （）
A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
