单项选择题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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单项选择题
目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。
A.19
B.23
C.26
D.25 -
单项选择题
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人 -
单项选择题
金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
