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多项选择题
客户身份资料和交易记录应当（），并应（）更新客户身份资料。
A.定期
B.真实、完整
C.及时
D.准确、有效 -
多项选择题
银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）。
A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
按照柜员配置标准，设置05级柜员需经（）和（）共同审批。
A.主管会计
B.县级行社会计部门
C.主管领导
D.支行行长
