相关考题
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多项选择题
银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）。
A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
按照柜员配置标准，设置05级柜员需经（）和（）共同审批。
A.主管会计
B.县级行社会计部门
C.主管领导
D.支行行长 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
F.“黑社会性质的组织犯罪”
