相关考题
-
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年？（）
A.3年
B.2年
C.5年
D.7年 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？（）
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日 -
单项选择题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）
A.客户身份识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.存款滚动式检查制度
