单项选择题
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处分？（）
A.行政处分
B.刑事处分
C.纪律处分
D.经济处罚
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单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于多少人？（）
A.3人
B.5人
C.2人
D.1人 -
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年？（）
A.3年
B.2年
C.5年
D.7年 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？（）
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
