相关考题
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多项选择题
合规文化核心理念及“十大禁令”宣讲活动主要内容有（）。
A.培养内训师在全行范围进行宣讲
B.主要负责人亲自讲授合规文化核心理念及新时期“十大禁令”
C.开展“熟知禁令、承诺执行”大讨论活动并由机构负责人点评 -
多项选择题
客服经理临时离柜，应（）。
A.锁好现金
B.锁好印章
C.系统签退
D.要求大堂值班经理核点钱箱现金 -
多项选择题
中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）。
A.机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的
B.正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的
C.注册地为异地，且银行认为有必要关注的
D.辅导期企业，且银行认为有必要关注的
